P2P İşlemi Dolandırıcılıkları Nasıl Önlenir?
P2P Dolandırıcılığı Nedir?
P2P dolandırıcıları, şüphesiz kurbanlarını yanıltmak için P2P işlemlerini kötüye kullanabilir. İşlemleri manipüle etmek, ödeme durumlarını yanlış göstermek veya güvenilir platformları ya da kişileri taklit etmek için karmaşık taktikler kullanabilirler. Kripto para varlıklarınızı korumak, güvenli ve sorunsuz P2P işlemleri gerçekleştirmek için nasıl dolandırıcılığa maruz kalabileceğinizi anlamak çok önemlidir. Yaygın kripto para P2P dolandırıcılık taktiklerini öğrenerek, bu planların kurbanı olma riskinizi azaltabilirsiniz.
Sık Karşılaşılan P2P Dolandırıcılıkları
Sahte Ödeme Kanıtı Dolandırıcılığı
Sahte ödeme kanıtı, dolandırıcıların başarılı bir ödeme yapıldığı izlenimi yaratmak için sahte banka transferi ekran görüntüleri gibi sahte ödeme kanıtları göndermesini içerir. Dolandırıcılar, kripto parayı hızlı bir şekilde serbest bırakmanızı sağlamak için sahte para transferi iddialarıyla size baskı yapabilir veya kripto parayı serbest bıraktıktan sonra ödeme sözü vererek ESCROW sözleşmesini kullanmayı önerebilirler. Karşı tarafın aciliyetine veya verdiği sözlere bakmaksızın, herhangi bir kripto parayı serbest bırakmadan önce banka hesabınızı veya cüzdanınızı kontrol ederek her zaman ödemenin gerçek olduğunu doğrulayın.
Ters İbraz Dolandırıcılığı
Ters ibraz dolandırıcılığı, dolandırıcılar P2P emrini yerine getirdikten sonra ilk ödemeyi geri almak için belirli ödeme yöntemlerinin ters ibraz seçeneklerinden yararlandıklarında ortaya çıkar. Geri alma işlemini başlatmak için işlemin hileli veya hatalı olduğunu iddia edebilirler.
Dolandırıcılık Üçgeni - Aynı Miktarda Art Arda Emirler Vererek Şaşırtmaya Çalışma
Dolandırıcılar kripto para alım satımında, birden fazla veya aynı hesap üzerinden hızlı bir şekilde aynı emirleri vermek gibi çeşitli aldatıcı taktikler kullanır. Kurbanın güven duygusunu ve aceleciliğini kötüye kullanarak, yeterli doğrulama yapmadan kripto para birimini serbest bırakmasını sağlarlar.
Eğer, söz konusu hesaplar ve emir detayları dikkatli bir şekilde kontrol edilmezse, tokenleriniz yanlışlıkla serbest bırakılmış olabilir. Bu durum, beklenilen varlık değerinin yalnızca bir kısmı karşılığında varlıkların iki kez serbest bırakılması gibi risklere yol açabilir. Bu dolandırıcılıkların kurbanı olmamak için dikkatli olmak ve tüm işlem ayrıntılarını dikkatlice doğrulamak çok önemlidir.
Örnek: Bir dolandırıcı, farklı hesaplarla iki benzer emir verir ancak yalnızca bir emir için ödeme yapar. Her iki emir için de ödeme kanıtı olarak aynı ekran görüntüsünü kullanır ve sahte bir şekilde her ikisinin de ödendiğini iddia eder. Her bir emrin ödeme durumunu dikkatlice kontrol etmezseniz, farkında olmadan hileli ikinci emri de karşılamış olabilirsiniz.
MEXC Temsilcilerinin Taklit Edilmesi
Dolandırıcılar, MEXC temsilcileri gibi davranarak sizinle iletişime geçebilir ve hesabınızın dondurulmasını önlemek için kripto paranızı hemen serbest bırakmanızı isteyebilir. Kimlik hırsızları, emir sohbeti yoluyla iletişim bilgilerinizi elde edebilir ve ardından ödeme yapmadan önce kripto paranızı serbest bırakmanız için sizi aldatmak amacıyla sahte MEXC resmi e-postaları gönderebilirler.
SMS Dolandırıcılığı
Dolandırıcılar, gerçek bildirimleri kopyalayarak kurbanları aldatmak için banka veya cüzdan uygulamalarını taklit etmek üzere SMS/cep telefonu mesajlarını kullanabilirler. Bu mesajlar sahte bir şekilde, alıcının karşı tarafın ödemesini aldığını iddia eder.
Aradaki Adam (MitM) Saldırısı
MitM dolandırıcılığında, dolandırıcılar MEXC P2P satıcıları gibi davranır ve Telegram, WhatsApp veya diğer sosyal ağlar gibi harici kanallar aracılığıyla potansiyel kurbanlarla iletişime geçer. Banka hesap bilgilerini ve MEXC'de listelenen P2P reklamlarının ayrıntılarını paylaşırlar.
Örnek senaryo: Dolandırıcılar harici kanallar aracılığıyla daha iyi değişim oranları teklif edebilir ve kurbana ödemeden sonra bir MEXC P2P emri oluşturmasını söyleyebilir. Kurbanın yalnızca 50 USDT değerinde ödeme yapması gerektiğini vaat edebilirler, ancak aslında varlık olarak 60 USDT alırlar.
Bu gibi durumlarda, mağdur bir şikâyette bulunursa, MEXC'nin P2P uzmanlarının daha fazla yardımcı olması mümkün olmayacaktır, çünkü dolandırıcılık içeren iletişim platform dışında gerçekleşmiştir.
P2P Dolandırıcılıklarından Nasıl Korunulur?
- Ödemenin Alındığını Doğrulayın: Yalnızca sağlanan ekran görüntülerine dayanarak kripto para birimini serbest bırakmayın. Her zaman banka hesabınızı veya cüzdanınızı kontrol ederek ödemenin gerçekleştiğini doğrulayın.
- Hesap Bilgilerinin Eşleştiğinden Emin Olun: Üçüncü taraflar aracılığıyla işlem yapmaktan kaçının. Ödeme hesabı bilgilerinin MEXC'de KYC doğrulaması olan isimle eşleştiğinden emin olun.
- Platform İçerisinde İletişim Kurun: Tüm iletişimleri MEXC platformu dahilinde gerçekleştirin ve daha yüksek bir güvenlik ve korunma için Telegram, WhatsApp veya Discord gibi harici iletişim araçlarını kullanmaktan kaçının.
- Tehditlere Karşı Koyun: Dolandırıcıların korkutma taktiklerine aldanmayın. Herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için ekran görüntüleri ve güvenilir kanıtlar toplayın. Bir işlem şüpheli görünüyorsa, durun ve destek almak için Canlı Destek ile iletişime geçin.
- Platform Dışı İşlemlerden Kaçının: MEXC, platform dışında gerçekleştirilen işlemlerde destek sağlayamaz. P2P işlemlerinizi MEXC P2P platformu ile sınırlandırın. MEXC, emirlerin işleme alınmasını ve kripto paraların yalnızca işlem onaylandıktan ve doğrulandıktan sonra serbest bırakılmasını sağlayacaktır.
P2P Dolandırıcılık Vakaları Nasıl Bildirilir?
Eğer bir işlem sırasında hileli davranışlardan şüpheleniyorsanız veya karşı tarafın kasıtlı olarak gecikmelere neden olduğunu düşünüyorsanız, bir P2P emir itirazında bulunarak bunu bildirebilirsiniz. Daha fazla destek için bu bağlantı üzerinden bir ticket talebi gönderebilirsiniz: https://www.mexc.com/tr-TR/support/requests/otc_request
Sorumluluk Reddi
MEXC P2P hizmetlerini kullanarak, aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırsınız:
- MEXC yalnızca bir alım satım platformu sağlar ve alıcıların veya satıcıların niyet veya davranışlarından sorumlu değildir.
- Tüm işlemlerin sorumluluğu size aittir. İşlem yapan tarafın kimliğini ve işlem detaylarını doğrulamalı ve dolandırıcılığı önlemek için gerekli tedbirleri almalısınız. Lütfen işlemlerinizi sürdürürken her zaman dikkatli olun.
- Ödemeler, yasalar aksini gerektirmedikçe, tamamlandıktan sonra kesindir ve geri alınamaz.
- MEXC P2P, ödemenin tamamlanmasından sonra ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya sorundan sorumlu değildir.
- Herhangi bir anlaşmazlık doğrudan alım satım yapan taraflar arasında veya yasal kanallar aracılığıyla çözülmelidir.
MEXC P2P Hizmet Sözleşmesi hakkında daha fazla bilgi için şu bağlantıya göz atın: https://www.mexc.com/support/articles/4411633765785